厦门钨业: 厦门钨业第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门钨业第十届董事会第三次会议决议公告）

厦门钨业股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024年7月15日召开，会议通过以下议案：

同意控股子公司宁化行洛坑钨矿有限公司的梅子甲尾矿库工程项目投资额由34,348万元增至38,848万元，预计2024年底完成建设。该项目为保证行洛坑钨矿持续运营的必要设施。

批准延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议及相关授权有效期12个月，即从2024年8月8日至2025年8月7日。关联董事回避表决，议案以4票同意通过。

聘任周羽君女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案。

决定于2024年8月1日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。

上述议案中，延长A股股票发行决议有效期议案还需提交股东大会审议。